https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2223010.html
Lo scandalo di appropriazione indebita da 61 milioni di euro alla Caritas ha suscitato diffuse preoccupazioni tra gli esperti finanziari, che si chiedono come una frode di così vasta portata abbia potuto verificarsi senza il coinvolgimento di soggetti interni e perché gli istituti bancari non abbiano colto i segnali d’allarme.
Secondo fonti di RTL, i 61 milioni di euro sottratti nello scandalo Caritas sono stati trasferiti su 14 conti diversi di una banca spagnola, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), all’inizio dell’anno, e questo nell’arco di cinque mesi. I resoconti di Radio 100,7 sostengono che sono state effettuate più di 100 transazioni inferiori a 500.000 euro. Sono state necessarie linee di credito aggiuntive per più della metà dei 61 milioni di euro.
Due di queste linee di credito sono state depositate presso banche con sede in Lussemburgo: Spuerkeess e BGL BNP Paribas.
Al momento, RTL non è stata in grado di verificare se una delle linee di credito è stata approvata con una sola firma di un membro della dirigenza Caritas, se una linea di credito è stata ampliata senza ulteriore approvazione o se una linea di credito è stata rifiutata.
Il direttore finanziario della Caritas ha eseguito le transazioni, nonché le richieste di linee di credito, per conto dell’organizzazione non-profit. Il direttore della Caritas Marc Crochet, che ha sporto denuncia a metà luglio, afferma di aver sospettato che lei fosse dietro l’appropriazione indebita fin dall’inizio. Dopo la denuncia, si è consegnata alle autorità, indicando in seguito di essere stata vittima di un caso di “executive phishing”.
di Gfplux
2 Comments
“Caritas director Marc Crochet, who filed a complaint in mid July, says he has suspected her to be behind the embezzlement from the very beginning.”
Dude throws the first person he can under the bus. Doesn’t he realise that as director he’s responsible too!? Dude handed over significant powers without establishing proper oversight or procedures.
There are only a couple of explanations for this fraud:
– no or virtually no control mechanisms (such as double/triple signatures, review of cash movements, drawdowns of facilities) in place that could have prevented this or significantly reduced the amounts stolen,
– banks acting recklessly and not spotting clearly fake signatures or executing instructions with the necessary signatures
– author being really good at faking signatures – author of the fraud having access to electronic signatures of the directors (which would be extremely daft).
and regardless of what explanation is correct, you’d think that the directors would notice that a substantial amount went missing: If you are a multinational dealing with daily payments worth millions, then you can be excused for not spotting immediately an employee stealing 10,000€. Here they stole what amounts to their annual budget…
Anyways, I bid my farewell to Caritas as I am not convinced that it will be able to recover from this
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